Economie & Financiën
Witwassen is een serieus maatschappelijk probleem in Nederland. Naar schatting wordt jaarlijks circa € 16 miljard witgewassen via het financiële systeem in Nederland. Banken hebben als poortwachter een belangrijke taak om ongebruikelijke transacties te detecteren en te rapporteren. Met Transactie Monitoring Nederland willen vijf banken de effectiviteit van hun transactiemonitoring verder verhogen. In deze lezing zal Jeroen het hoe en waarom van dit initiatief nader toelichten. Jeroen Rijpkema heeft gedurende zijn 33-jarige loopbaan bij ABN AMRO diverse leidinggevende functies bekleed in Nederland, België, Zwitserland en de VS. In zijn laatste functie bij ABN AMRO was hij verantwoordelijk voor de internationale private banking activiteiten van ABN AMRO. De laatste anderhalf jaar heeft hij zich namens de Nederlandse Vereniging van Banken op verzoek van vijf Nederlandse banken bezig gehouden met het uitdenken en opzetten van Transactie Monitoring Nederland, een initiatief om de transactiedata van deze vijf banken te combineren en gezamenlijk te monitoren. In juli is besloten deze organisatie daadwerkelijk op te zetten.
De samenstellers van het Historisch Sprekers Archief hebben grote zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen en citeren van de gegevens die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de archieven van de Koninklijke Industrieele Groote Club en eerder via de website openbaar gemaakte data. Mocht U een aan- of opmerking hebben over de teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de redactie via clubinfo@igc.nl.